Астраханцев подозревают в незаконном создании организаций

Которые использовались для перевода денег

Которые использовались для перевода денег


Пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края обвиняют в незаконном создании фирм, которые использовались для финансовых потоков.
Шесть человек в возрасте от 32 до 49 лет отправятся под суд за незаконное образование юридического лица.

«Установлено, что они занимались созданием обществ с ограниченной ответственностью, которые регистрировались на подставных лиц. Для каждой новой фирмы открывались расчетные счета в банках, через которые злоумышленники осуществляли переводы денежных средств со счетов различных организаций, а также другие финансовые операции», — говорят в управлении УМВД по Астраханской области.

Всего, отмечают в ведомстве, подтверждено 36 правонарушений, но расследование уголовного дела продолжается. Сейчас подозреваемые находятся на свободе, под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.



Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *